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Chi siamo
Conformità
Costruire la forza istituzionale con strumenti di conformità scalabili.
Strumenti di monitoraggio automatizzati per semplificare e centralizzare le attività quotidiane di conformità.
Configurare e monitorare tutte le variabili necessarie per soddisfare gli standard normativi della propria giurisdizione.
Caratteristiche principali
Modulo di conformità
Il modulo Compliance di Masttro è progettato per semplificare la gestione dei profili di rischio, esaminare le transazioni e garantire l'allineamento con gli standard di conformità. Rafforza la sorveglianza della conformità con AML, KYC, avvisi, reclami e revisioni dei rischi. Riduce i rischi e aiuta le aziende a rispettare gli obblighi normativi.
Particolarmente utile per i Single Family Office e i Multi-Family Office, nonché per le RIA che desiderano rafforzare l'infrastruttura di compliance o consolidare la supervisione in un'unica piattaforma.
Automatizzare i processi di conformità per garantire la sicurezza normativa
Monitorare tutte le variabili necessarie per soddisfare gli standard normativi della vostra giurisdizione.
Semplificare il monitoraggio AML e KYC
Tracciare le deviazioni dalle dichiarazioni sulla politica di investimento
Gestire le soglie di rischio di concentrazione
Rilevare attività insolite o limitate, impostare allarmi antiriciclaggio e monitorare le deviazioni del portafoglio.
Configurare i parametri di rischio sia a livello di cliente che di società
Automatizzare i processi di conformità
Progettato per garantire trasparenza, fiducia ed efficienza operativa, il modulo Compliance fornisce strumenti integrati che consentono di configurare e monitorare tutte le variabili necessarie per soddisfare gli standard normativi della vostra giurisdizione. Semplificate la gestione dei profili di rischio, rivedete le transazioni e assicurate l'allineamento con gli standard di conformità.
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Gestione strategica del rischio
Semplificare il monitoraggio dell'AML e del KYC, tracciare le deviazioni dalle dichiarazioni sulla politica di investimento, gestire le soglie di rischio di concentrazione e garantire l'allineamento strategico. Con funzionalità KYC avanzate che includono campi per questionari personalizzati.
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Mantenere la chiarezza della conformità
Una dashboard interattiva che visualizza gli avvisi principali consente di avere una visione chiara dello stato di conformità dello studio. Abilitate/disabilitate diversi tipi di avvisi, in base alle vostre esigenze.
Adattare facilmente gli standard di conformità a giurisdizioni specifiche e gestire transazioni di alto valore.
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Tenere traccia delle categorie di allarme cruciali
Avvisi transazionali (rilevano attività insolite o limitate), avvisi antiriciclaggio e avvisi di portafoglio (rilevano le deviazioni dai parametri di investimento).
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Configurare i parametri personalizzati
Definizione di parametri di rischio sia a livello di cliente che di azienda per misurare l'esposizione al rischio utilizzando fattori ponderati. Valutazioni disponibili attraverso report di conformità configurabili, a supporto di audit e revisioni normative. Configurare profili transazionali con impostazioni di tolleranza predefinite a livello di società. Aggiungere individui o entità ad alto rischio a un elenco di controllo.
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Scoprite come Masttro fornisce un'unica fonte di dati accurati e completi per dare ai consulenti e alle famiglie il massimo controllo, la trasparenza e la tranquillità per prendere decisioni finanziarie informate e guidate dai dati in tempo reale.
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